Kaip nustatyti vienos dienos įmonę

Vadinamosios vienos dienos firmos yra plačiai naudojamos apgaulingose ​​schemose, susijusiose, inter alia, su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Apibrėžti vienos dienos įmonę yra gana paprasta pagal šiuos kriterijus.

Naudojimo instrukcija

1

Juridinio asmens forma. Vienos dienos firmoms dažnai naudojamos LLC. Tai yra paprasčiausia juridinio asmens forma registracijos ir ataskaitų teikimo procese.

2

Įstatinis kapitalas. Minimalus dydis, nustatytas tam tikros formos juridiniam asmeniui, pavyzdžiui, LLC, yra 10 tūkstančių rublių.

3

Generalinis direktorius Šių firmų vadovai paprastai yra jauni žmonės, studentai ar asmenys, turintys nusikalstamą praeitį.

4

Teisinis adresas Naudojamas masinės registracijos adresas, dažnai organizacija niekur nėra įsikūrusi ir neįmanoma susisiekti su organizacijos atstovais ar jos vadovu.

5

Personalo organizavimas. Susideda iš vieno lyderio.